赵小言最近接了一个“好活”,一天200元工资,工作内容是买黄金、烟酒等货物。黄金收购价每克比市场价低15元,运送黄金的地点通常为地下车库、公共厕所等隐蔽场所……

　　随着发现种种的不合理,赵小言意识到自己从事的工作,可能涉嫌违法犯罪,然而为时已晚。彼时，他与他的同伴们已经成了诈骗团伙的帮凶。

　　赵小言是“85后”，没有一份固定工作，直到2023年6月左右，“自由飞翔”联系他，说有个“好活”。同年10月，赵小言赶赴浙江杭州，准备开始工作。

　　在去往杭州的路途上，赵小言和老乡于晓意打了一通电话。于晓意从赵小言处了解到，“杭州有个活比较轻松，一天200元工资”，于是决定前往杭州，跟赵小言一起干。

　　在购买、运送、转移黄金的过程中，赵小言、于晓意还有3名同伙：刘小柯、孟晓柏、常小连。

　　2023年10月下旬，5人陆续来到杭州。刘小柯在杭州市萧山区“踩点”后，确定了他后续购买黄金的金店。在“自由飞翔”的安排下，几人的分工十分明确。

　　刘小柯负责使用“自由飞翔”发来的付款二维码在金店购买黄金，赵小言和于晓意负责运送黄金，孟晓柏和常小连负责花钱将黄金收购。5人的行动全部受命于“自由飞翔”，按照“自由飞翔”的安排各司其职。

　　刘小柯支付的钱款全部来自电信网络诈骗的被害人。5人的上游是位于境外的诈骗团伙。他们指挥刘小柯等人，将诈骗来的钱“洗白”。用被害人的付款码购买黄金，就是洗钱的第一步。

　　购买一定价值的黄金后，“自由飞翔”就会给于晓意、赵小言发送信息，让他们去指定的地点取黄金。两人把黄金送到指定地点，交给孟晓柏。赵小言在运送黄金的过程中发现“事情不太对劲”，后期他就不太想干这件事了。

　　而于晓意在第一次运送黄金后就感到害怕了，因为他发现，运送黄金的过程“就跟谍战片一样，肯定是不正常的”。然而，他并没有及时停手。

　　孟晓柏取得黄金后，会将黄金带回他入住的酒店，并将黄金拿给常小连。之后，孟晓柏和常小连会对黄金进行鉴定。确定黄金为真金后，常小连便会低价买下这批黄金。

　　常小连购买黄金的方式并不是常规的转账付款。按照“自由飞翔”的要求，常小连需要通过支付虚拟币的方式购买黄金，将虚拟币转入指定的境外虚拟币账户中去。就这样，被害人的钱被顺利洗到境外。

　　“自由飞翔”与刘小柯、赵小言和于晓意约定，若每天购买、运送的黄金价值在10万元以内，就付给他们200元每人每天的报酬，若是当天购买、运送黄金的价值超出10万元，还会另外付给他们提成。而孟小柏和常小连是没有底薪的，他们两人通过低买高卖的方式，赚取买卖黄金的差价。

　　在购买、运送、转移黄金的过程中，5人都觉得自己的工作并不正经。刘小柯怀疑过，为什么付款码是分批发送给他的？赵小言、于晓意也曾疑惑，为什么他们运送黄金的地点通常为地下车库、公共厕所等隐蔽场所？

　　至于孟晓柏和常小连，他们也早就意识到，能够以低于市场价15元每克的价格购买黄金，这件事本身就很有问题。同时，他们在收购黄金的过程中，也感到很不踏实，“大部分卖家出售黄金都是一次性出售的。但这一次，我们每天都能回收几百克黄金，这种情况很奇怪，感觉黄金可能是赃物。”

　　在种种迹象下，赵小言、刘小柯等5人均意识到自己从事的工作是在为犯罪团伙提供帮助，然而，他们选择成为“鸵鸟”，对自己行为造成的危害视而不见，继续帮助上游诈骗团伙洗钱。短短几天的时间里，5人就为上游诈骗团伙购买、运送、转移了价值50余万元的黄金。

　　而这购买黄金的50余万元，全部来自被电信网络诈骗的被害人的钱包，被害人大部分都是中老年人。

　　杭州市公安局萧山区分局民警在工作中发现了赵小言、刘小柯等5人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。2023年10月27日，萧山区公安分局对此案立案侦查。11月28日，赵小言等人被抓获归案。

　　2024年3月，萧山区公安分局侦查终结，将此案移送至杭州市萧山区检察院。

　　经审查，萧山区检察院认为，赵小言、于晓意为获取非法利益，受上游犯罪分子纠集，根据上游犯罪分子的指令到杭州市萧山区，与同案犯刘小柯会合后，明知可能是转移犯罪所得，仍共同为使用犯罪所得购买黄金、转移黄金做准备。

　　2023年10月20日至10月24日，根据上游犯罪分子指示，刘小柯通过出示手机聊天软件群组中上游犯罪分子提供的付款二维码，在萧山区某黄金店内购买共计价值54万余元的黄金。犯罪嫌疑人于晓意根据上游犯罪分子指示将黄金取走后，单独或伙同赵小言、刘小柯，通过邮寄或交给他人的方式将黄金转移。

　　萧山区检察院认为，犯罪嫌疑人孟晓柏、常小连明知收购的黄金可能系违法犯罪所得，仍根据上游犯罪分子指示，从福建坐车到萧山，并于2023年10月22日至24日多次从赵小言、于晓意处接受黄金，并以远低于市场价的价格购买黄金。刘小柯通过购买黄金获利1000余元，于晓意通过运送黄金获利4000余元，赵小言通过运送黄金获利1000余元，孟晓柏、常小连通过收购并出售黄金各自获利5000余元。犯罪嫌疑人赵小言等5人明知钱款可能是违法犯罪所得，仍帮助予以转移，情节严重，行为触犯刑法第312条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　经萧山区检察院先后提起公诉，2024年4月至5月，萧山区法院先后作出判决，赵小言、刘小柯等5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月至十一个月不等，缓刑一年六个月至一年五个月不等，并处罚金3000元至2000元不等。此案的上游诈骗分子公安机关正在侦查中。

　　“大家要擦亮眼睛，不要轻易相信‘轻松、来钱快’的工作，更不要抱有侥幸心理，一旦做出违法犯罪行为，将会受到严厉打击。”办案检察官任启栋提醒道。

　　（文中涉案人员均为化名）